晓沃环保(430412)：2023年年度股东大会决议

　　本公司及董事会通盘成员保障告示实质确切凿、精确和完美，没有子虚记录、 误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切凿性、精确性和完美性担当部分及连 带功令仔肩。

　　2.集会召开地址：天津市南开区黄河流467号大通大厦十层（科技园）集会室。

　　公司第三届董事会第六次集会审议通过了《合于提请召开公司2023年年度股东大会》议案。本次股东大会的蚁合环保、召开相符相合功令准则、类型性文献及《公司章程》的规章。本次集会召开不存正在尚需联系部分接受的景遇。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数29,426,900股，占公司有表决权股份总数的 55.27%。

　　2023年9月7日，公司向子公司张掖市西龙热电有限仔肩公司（以下简称“西龙热电”）供应告贷10.00万元，行为子公司项目款子，现予以填补确认。

　　全部实质详见公司于2024年4月24日正在天下中幼企业股份让渡编造指定消息披露平台(宣告的《天津晓沃环保工程股份公司合于填补确认向子公司供应告贷告示》（告示编号：2024-011）。

　　遍及股答允股数 29,426,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；抗议股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　凭据《公法律》和《公司章程》规章，由董事长孙凯庆先生代表董事会请示2023年度董事会管事环境。

　　遍及股答允股数 29,426,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；抗议股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　凭据《公法律》和《公司章程》规章，由监事会主席母晶予姑娘代表监事会请示2023年度监事会管事环境。

　　遍及股答允股数 29,426,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；抗议股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　遍及股答允股数 29,426,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；抗议股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　全部实质详见公司于2024年4月24日正在天下中幼企业股份让渡编造指定消息披露平台(宣告的《2023年年度陈说》（告示编号：2024-005）、《2023年年度陈说摘要》（告示编号：2024-004）。

　　遍及股答允股数 29,426,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；抗议股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　公司续聘北京中名国成司帐师工作所(奇特遍及共同)为公司2024年度的审计机构，聘期为一年。全部实质详见公司于2024年4月24日正在天下中幼企业股份让渡编造指定消息披露平台（）披露的《拟续聘司帐师工作所告示》（告示编号：2024-007）。

　　遍及股答允股数 29,426,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；抗议股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　为巩固公司抵御危机才智，更好地维持股东长久长处，经公司留心筹议，拟定暂不执行2023年度利润分派。

　　遍及股答允股数 29,426,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；抗议股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　遍及股答允股数 29,426,900股环保，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；抗议股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0.00股，占0本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（九）审议通过《合于公司未填充赔本超实收股本总额三分之一及应对步伐》 1.议案实质：

　　全部实质详见公司于2024年4月24日正在天下中幼企业股份让渡编造指定消息披露平台（）披露的《天津晓沃环保工程股份公司合于未填充赔本超实收股本总额三分之一及应对步伐的告示》（告示编号：2024-008）。

　　遍及股答允股数 29,426,900股环保，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；抗议股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（十）审议通过《董事会合于 2023年度财政审计陈说非圭臬审计私见证据》 1.议案实质：

　　北京中名国成司帐师工作所（奇特遍及共同）为公司今年度财政陈说出具了带与陆续筹办联系的宏大不确定性段的无保存私见的审计陈说，凭据《天下中幼企业股份让渡编造挂牌公司消息披露法则》相合规章，董事会对该审计私见涉及事项做出了专项证据。 详见公司于 2024 年 4月 24 日正在天下中幼企业股份让渡编造指定消息披露平台 披露的《董事会对公司 2023 年度财政陈说被出具非圭臬审议私见的专项证据》（告示编号：2024-009）。

　　遍及股答允股数 29,426,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；抗议股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（十一）审议通过《监事会合于 2023年度财政审计陈说非圭臬审计私见证据》 1.议案实质：

　　北京中名国成司帐师工作所（奇特遍及共同）正在公司2024年度财政审计陈说中出具了带与陆续筹办联系的宏大不确定性事项段的无保存审计私见。北京中名国成司帐师工作所（奇特遍及共同）及掌管审计的注册司帐师就该事项出具了专项证据，公司监事会针对该审计私见涉及事项做出了专项证据。详见公司2024年4月24日正在天下中幼企业股份让渡编造指定消息披露平台披露的《监事会对2023年度财政陈说被出具非圭臬审计私见的专项证据告示》（告示编号：2024-010）。

　　遍及股答允股数 29,426,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.000；抗议股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00环保。

　　公司2023年年度股东大会的蚁合和召开轨范、蚁合人资历、出席集会职员资历、本次股东大会审议事项和表决轨范均相符《公法律》等功令、准则、规章和其他类型性文献及《公司章程》的相合规章，本次股东大会通过的决议均合法有用。

　　（一）经与会股东具名确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司2023年年度股东大会决议》；

　　（二）《广东华商（天津）状师工作所合于天津晓沃环保工程股份公司 2023年年度股东大会之功令私见书》。晓沃环保(430412)：2023年年度股东大会决议