开元体育中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次集会决策通告

　　开元体育本公司董事会及满堂董事保障通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、确切性和完善性依法继承功令仔肩。

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次姑且集会于2023年7月28日（礼拜五）正在成都会高新区古楠街88号公司研发楼集会室以现场连系通信的办法召开。集会知照已于2023年7月26日通过邮件的办法投递诸位董事。本次集会应出席董事9人，实质出席董事9人（现场出席董事3人，通信出席董事6人）。

　　集会由董事长陈启章主理，董事会秘书和满堂监事列席。集会召开适当相合功令、准则、规章和《公司章程》的法则，集会决议合法有用。

　　完全实质详见公司披露于上海证券买卖所网站（）的《中自环保科技股份有限公司合于改变注册资金及修订等统治轨造并管理工商改变立案的通告》（通告编号：2023-064）。

　　完全实质详见公司披露于上海证券买卖所网站（）的《中自环保科技股份有限公司合于向子公司供应财政资帮的通告》（通告编号：2023-065）。

　　完全实质详见公司披露于上海证券买卖所网站（）的《中自环保科技股份有限公司合于改变注册资金及修订等统治轨造并管理工商改变立案的通告》（通告编号：2023-064）。

　　完全实质详见公司披露于上海证券买卖所网站（）的《中自环保科技股份有限公司合于聘任证券事情代表的通告》（通告编号：2023-066）。

　　完全实质详见公司披露于上海证券买卖所网站（）的《中自环保科技股份有限公司合于调度公司机合架构的通告》（通告编号：2023-067）。

　　本公司董事会及满堂董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、确切性和完善性继承片面及连带仔肩。

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开第三届董事会第十六次集会，审议通过《合于聘任公司证券事情代表的议案》，聘任朱敏幼姐负责公司证券事情代表（简历详见附件），协帮董事会秘书实践职责，任职自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　朱敏幼姐已出席上海证券买卖所科创板上市公司董事会秘书任前培训并落成测试，具备负责证券事情代表所必定的专业学问和合联事业体验，可以胜任合联岗亭职责的哀求，并适当《中华公民共和国公公法》《上海证券买卖所科创板股票上市章程》等合联功令、准则和法则哀求的任职要求。

　　朱敏，女，出生于1995年1月，中国国籍，无境表好久居留权，本科学历。2020年至今历任中自环保科技股份有限公司证券事情帮理、证券事情代表。

　　本公司董事会及满堂董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、确切性和完善性继承片面及连带仔肩。

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开的第三届董事会第十六次集会，审议通过了《合于改变公司注册资金及修订并管理工商改变立案的议案》和《合于修订董事会各特意委员会事业轨造的议案》。完全情景如下：

　　2023年5月31日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《合于公司2022年度利润分派预案及资金公积转增股本预案的议案》，公司以奉行权利分拨股权立案日立案的总股本86,034,976股扣减公司回购专用证券账户中股份515,201股为基数，向股权立案日立案正在册的满堂股东每10股转增4股。共计转增34,207,910股，本次转增后公司总股本为120,242,886股

　　鉴于上述注册资金更，公司拟对《公司章程》中局限条件举行修订，完全修订情景如下：

　　除上述修订的条件表，《公司章程》中其他条件依旧稳固。依据上述情景，公司需求管理合联工商改变立案，为升高事业作用，董事会拟提请股东大会授权公司统治层管理工商改变立案、章程登记等合联事宜。公司将于股东大会审议通事后实时向墟市监视统治局管理改变公司注册资金及修订《公司章程》的合联手续。

　　上述改变最终以墟市监视统治局准许的实质为准环保。修订后的《中自环保科技股份有限公司章程》将于同日正在上海证券买卖所网站（）予以披露。

　　依据《上市公司章程指引》、《上海证券买卖所科创板股票上市章程》《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——标准运作》等功令准则、标准性文献的哀求，连系公司实质情景，公司修订了《审计委员会事业轨造》《提名委员会事业轨造》《计谋投资委员会事业轨造》《人才与科技成长委员会事业轨造》《薪酬与观察委员会事业轨造》共5项轨造。

　　本公司董事会及满堂董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性开元体育、确切性和完善性继承片面及连带仔肩。

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为各子公司供应的财政资帮最高额度不超越54,750万元，此中，公司以自有资金向控股子公司成都中自清明催化科技有限公司（公司控股80%）供应不超越35,000万元公民币借钱，以自有资金向全资子公司四川中改过原料有限公司供应不超越15,000万元公民币借钱，以自有资金向全资子公司四川中自环保修造有限公司供应不超越2,750万元公民币借钱，以自有资金向全资子公司四川中自催化环保办事有限公司供应不超越2,000万元公民币借钱。

　　公司第三届董事会第十六次集会审议通过了《合于向子公司供应财政资帮的议案》，本次向子公司供应财政资帮的事项经公司董事会审议通事后即可奉行，无需提交公司股东大会审议，现将相合情景通告如下：

　　基于坐褥策划和项目修树需求，为升高公司资金操纵作用，下降资金本钱，公司拟正在不影响本身平常策划的情景下，依据公司2022年度的资金情景开元体育，操纵自有资金向各子公司供应的财政资帮最高额度不超越54,750万元，以借钱的办法供应，完全将依据各子公司资金需求与操纵情景分批次供应，完全情景如下：

　　公司以自有资金向成都中自清明催化科技有限公司供应不超越35,000万元公民币借钱，以自有资金向四川中改过原料有限公司供应不超越15,000万元公民币借钱，以自有资金向四川中自环保修造有限公司供应不超越2,750万元公民币借钱，以自有资金向四川中自催化环保办事有限公司供应不超越2,000万元公民币借钱。

　　公司将遵从中国公民银行同期公民币贷款基准利率（不含税）收取资金操纵费，完全以实质借钱合同为准。

　　本次公司向控股子公司成都中自清明催化科技有限公司、全资子公司四川中自环保修造有限公司和全资子公司四川中自催化环保办事有限公司供应借钱系为支柱其发展置备原原料等普通坐褥策划举动，本次向全资子公司四川中改过原料有限公司供应借钱系为促使碳谷项目工程修树。本次财政资帮不影响公司普通需求、不影响公司主生意务平常发展，不属于《上海证券买卖所科创板股票上市章程》等法则的不得供应财政资帮的景象。本次财政资帮对象均为公司控股子公司或全资子公司，公司可以对其营业、财政、资金统治等方面奉行有用的危险局限。正在向其供应财政资帮的同时，公司将强化对上述子公司的策划统治，主动跟踪项目修树的希望，局限资金危险，回护公司资金太平。

　　因而，本次财政资帮事项处于危险可控局限之内，不会对公司的普通策划出现强大影响，不会损害公司及满堂股东、异常是中幼股东的好处。

　　公司于2023年7月28日召开了第三届董事会第十六次集会，审议通过了《中自环保科技股份有限公司合于向子公司供应财政资帮的议案》，承诺公司以自有资金向子公司供应最高额度不超越54,750万元的财政资帮。董事会授权公司董事长、财政承担人管理与本次财政资帮事项合联的答应签订、财政资帮金钱的支出等合联事项。

　　独立董事以为：公司向子公司供应财政资帮是为了升高公司资金操纵作用，充盈阐明公司整个周围上风，下降资金本钱，有利于鼓舞子公司的项目修树及合联营业发展。公司已接纳了需要的危险局限及保险步伐，不存正在上市公司好处受到损害的情景。因而，咱们划一承诺公司以自有资金向子公司供应最高额度不超越54,750万元的财政资帮。

　　（二）中自环保科技股份有限公司独立董事合于第三届董事会第十六次集会审议合联事项的独立见解。

　　本公司董事会及满堂董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质确切凿性、确切性和完善性继承片面及连带仔肩。

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开的第三届董事会第十六次集会，审议通过了《合于调度公司机合架构的议案》。为更好地整合伙源修设，明晰权责系统，升高公司科学统治程度和运营作用，进一步完美公司料理机合,依据公司策划成长的需求，对公司机合架构举行了调度与优化。

　　本次机合架构调度是对公司内部统治机构的调度，不会对公司坐褥策划举动出现强大影响，调度后的公司机合架构图详见附件。开元体育中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次集会决策通告